Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали троих жителей Саратовской области.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, следственная часть областной полиции возбудила уголовное дело по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность).
«По предварительной версии с 2018 года по 13 апреля 2022 года трое граждан, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги различным организациям по обналичиванию денежных средств. При этом подозреваемые использовали оформленные на подставных лиц фирмы и их расчетные счета. С каждой операции они удерживали часть денежных средств в размере не менее десяти процентов от оборота. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных фирм», - рассказали в ведомстве журналисту телеканала «Саратов 24».
По данным следствия, фигуранты получили доход в сумме не менее 70 миллионов рублей. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: УФСБ по Саратовской области.