Ведомство возбудило уголовное дело.
Саратовские таможенники зафиксировали незаконный перевод более 200 тысяч долларов США из Китая в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как рассказали в Саратовской таможне, по факту перевода денег возбуждено уголовное дело. Установлено, что перевод совершили двое жителей Саратовской области, являющихся родственниками. В финансовых операциях участвовала также группа неустановленных лиц. Общая сумма незаконных валютных операций составила 200 514 долларов.
"Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществлялся на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных в Китае. Были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов", - уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено по статье - "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".