В Саратове пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств в особо крупном размере. Фирмы-однодневки заработали таким способом более 15 миллионов рублей.
Сотрудники управления экономической безопасности и управления внутренних дел Саратовской области установили причастность трех жителей областного центра к организации фирм-однодневок. Участники незаконно обналичивали деньги. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел области. По данным ведомства, подозреваемые организовали сеть, так называемых, фирм-однодневок. Через их счета выводились денежные средства, поступившие от различных предприятий и организаций.
"Для придания легитимности проводимых операций, участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность. За услуги по и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение", - рассказали корреспонденту "Саратов 24" в ведомстве.
Таким образом доход, полученный ими от противоправной деятельности составляет более 15 миллионов рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 Уголовного кодекса (Незаконная банковская деятельность). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Автор дусалиева
